本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第九次会议，并于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司分别于2024年4月27日及2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记及制定公司治理制度的公告》（公告编号：2024-021）及《西安爱科赛博电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-028）。